{"id":11885,"date":"2023-02-14T16:05:38","date_gmt":"2023-02-14T21:05:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.millerthomson.com\/preoccupations-entreprises-de-services-monetaires-matiere-de-lutte-contre-le-recyclage-des-produits-de-la-criminalite\/"},"modified":"2023-02-14T16:05:38","modified_gmt":"2023-02-14T21:05:38","slug":"preoccupations-entreprises-de-services-monetaires-matiere-de-lutte-contre-le-recyclage-des-produits-de-la-criminalite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.millerthomson.com\/fr\/perspectives-juridiques\/financement-structure-et-titrisation\/preoccupations-entreprises-de-services-monetaires-matiere-de-lutte-contre-le-recyclage-des-produits-de-la-criminalite\/","title":{"rendered":"Pr\u00e9occupations des entreprises de services mon\u00e9taires (ESM) en mati\u00e8re de lutte contre le recyclage des produits de la criminalit\u00e9"},"content":{"rendered":"

Dans notre article pr\u00e9c\u00e9dent de la s\u00e9rie sur les entreprises de services mon\u00e9taires<\/a> (les \u00ab\u00a0ESM<\/strong>\u00a0\u00bb), nous avons abord\u00e9 les exigences que certaines entreprises doivent respecter pour s\u2019inscrire \u00e0 titre d\u2019entreprise de services mon\u00e9taires au palier f\u00e9d\u00e9ral. Dans le pr\u00e9sent article, nous abordons les obligations de d\u00e9claration que les ESM doivent respecter pour se conformer.<\/p>\n

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalit\u00e9 et le financement des activit\u00e9s terroristes<\/em> (\u00ab\u00a0LRPCFAT<\/strong>\u00a0\u00bb) du Canada et ses r\u00e8glements d\u2019application encadrent les personnes et entit\u00e9s qui exercent des activit\u00e9s \u00e0 titre d\u2019ESM, et celles-ci sont assujetties \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 r\u00e9glementaire du Centre d\u2019analyse des op\u00e9rations et d\u00e9clarations financi\u00e8res du Canada (le \u00ab\u00a0CANAFE\u00a0<\/strong>\u00bb). En\u00a0vertu de la LRPCFAT et de ses r\u00e8glements d\u2019application, les ESM doivent adopter un programme de conformit\u00e9 exhaustif et robuste mettant en application des proc\u00e9dures entourant le recyclage des produits de la criminalit\u00e9 (le \u00ab\u00a0LRPC<\/strong>\u00a0\u00bb). Le programme de conformit\u00e9 d\u2019une ESM, qui s\u2019appuie sur les recommandations du CANAFE, doit comporter les \u00e9l\u00e9ments suivants\u00a0:<\/p>\n

    \n
  1. Un \u00ab\u00a0directeur de la conformit\u00e9\u00a0\u00bb, responsable de la mise en \u0153uvre du programme;<\/li>\n
  2. Des politiques et des proc\u00e9dures de conformit\u00e9 \u00e9crites maintenues \u00e0 jour;<\/li>\n
  3. Une \u00e9valuation des risques de l\u2019entreprise afin de documenter le risque qu\u2019une infraction de recyclage des produits de la criminalit\u00e9 ou de financement d\u2019activit\u00e9s terroristes se produise dans le cadre des activit\u00e9s de l\u2019entreprise;<\/li>\n
  4. Un programme \u00e9crit de formation portant sur la conformit\u00e9 destin\u00e9 aux employ\u00e9s, agents ou mandataires de l\u2019entreprise, ou \u00e0 toute autre personne autoris\u00e9e;<\/li>\n
  5. Un programme de formation continue portant sur la conformit\u00e9;<\/li>\n
  6. Un plan sur la fa\u00e7on dont l\u2019efficacit\u00e9 du programme de conformit\u00e9 sera examin\u00e9e et test\u00e9e, soit au moins tous les deux ans.<\/li>\n<\/ol>\n

    De plus, les r\u00e8glements d\u2019application de la LRPCFAT imposent certaines obligations concernant les politiques et les proc\u00e9dures de conformit\u00e9 des ESM inscrites et exigent que celles-ci soient\u00a0:<\/p>\n

      \n
    1. Mises par \u00e9crit dans un format accessible au public vis\u00e9;<\/li>\n
    2. Mises \u00e0 jour (pour refl\u00e9ter les modifications apport\u00e9es aux lois ou aux processus internes d\u2019une entreprise);<\/li>\n
    3. S\u2019il s\u2019agit d\u2019une entit\u00e9, elles doivent \u00eatre approuv\u00e9es par un membre de la haute direction (administrateur, chef de la direction, etc.)<\/li>\n<\/ol>\n

      Par ailleurs, les politiques et les proc\u00e9dures de conformit\u00e9 doivent couvrir les exigences relatives \u00e0 l\u2019obligation d\u2019\u00ab\u00a0identification des clients et de v\u00e9rification de leur identit\u00e9\u00a0\u00bb, \u00e0 la tenue des dossiers et aux exigences de d\u00e9claration.<\/p>\n

      Si une ESM ne se conforme pas \u00e0 la LRPCFAT et \u00e0 ses r\u00e8glements d\u2019application, elle s\u2019expose \u00e0 une responsabilit\u00e9 p\u00e9nale et \u00e0 des sanctions administratives p\u00e9cuniaires (les \u00ab\u00a0SAP<\/strong>\u00a0\u00bb) pour non-conformit\u00e9. Une personne d\u00e9clar\u00e9e coupable d\u2019une infraction punissable par proc\u00e9dure sommaire peut se voir imposer une peine d\u2019emprisonnement d\u2019un maximum de deux ans moins un jour ou une amende entre 250?000\u00a0$ et 1?000?000\u00a0$. Un acte criminel peut entra\u00eener une p\u00e9riode d\u2019emprisonnement maximale de cinq ans ou une amende entre 500?000\u00a0$ et 2?000?000\u00a0$. Le CANAFE est l\u2019organisme reconnu comme l\u2019autorit\u00e9 charg\u00e9e d\u2019administrer les SAP. Un avis public concernant les d\u00e9tails de l\u2019infraction sera publi\u00e9.<\/p>\n

      Les montants des sanctions sont d\u00e9termin\u00e9s en tenant compte des crit\u00e8res suivants\u00a0:<\/p>\n

        \n
      1. Les SAP ont pour but d\u2019encourager la conformit\u00e9 et sont non punitives;<\/li>\n
      2. La gravit\u00e9 du tort caus\u00e9;<\/li>\n
      3. Les ant\u00e9c\u00e9dents de l\u2019ESM en mati\u00e8re de conformit\u00e9.<\/li>\n<\/ol>\n

        Communiquez avec un membre du groupe Financement structur\u00e9 et titrisation<\/a> de Miller Thomson pour toute question sur les entreprises de service mon\u00e9taire, la LRPCFAT et ses r\u00e8glements d\u2019application.<\/p>\n

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